Новый сервис поможет выявить нелегальные компании на финансовом рынке

© peopleimages12 / Фотобанк 123RF.com

Банк России представил веб-сервис, который позволит пользователям получать актуальную информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Система, основанная на API, предоставляет данные из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности" и помогает автоматизировать их обработку, сообщается на сайте ЦБ РФ¹. 

Сервис позволит настроить мост для обмена данными с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Благодаря этой технологии компании смогут организовать работу со списком в наиболее удобном для себя формате.

Сведения о сомнительной фирмы можно получить по следующим параметрам:

• наименование организации;
• ИНН;
• адрес;
• сайт.

Веб-сервис будет полезен участникам финансового рынка, банкам и другим пользователям. Он поможет минимизировать риски сотрудничества с недобросовестными организациями. 

Отметим, что Центробанк регулярно выявляет компании и проекты с признаками незаконной деятельности, включая финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, недобросовестных участников рынка ценных бумаг и форекс-дилеров. Эти данные формируют открытый список, доступный для проверки.

Компании, внесенные в указанный перечень, имеют право оспорить этот статус, однако регулятор не компенсирует пострадавшим финансовые потери. Окончательную правовую оценку деятельности таких организаций дают уполномоченные органы.

_____________________________

¹ Ознакомиться с информацией о сервисе можно на официальном сайте Банка России.